Na listę ostrzeżeń publicznych KNF zostały wpisane nowe podmioty – poinformował nadzór w komunikacie. Jak przekazała Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie, na listę ostrzeżeń publicznych została wpisany Horizon Group Consulting, który prowadzi działalność pod stroną horizongroupconsulting.
"Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie" - podano w komunikacie KNF.
Nadzór poinformował także o wpisanie na listę ostrzeżeń publicznych Asset Group, podmiotu posługującego się stronami internetowymi z nazwą assetgroup w adresie za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd.
Kolejny podmiot wpisany na listę ostrzeżeń to Finlay, działający pod nazwą handlową Finlay lub Finlay Capital, posługujący się stronami internetowymi z nazwą finlay w adresie, również prowadzący działalność za pośrednictwem Widdershins Group Ltd.
Następny podmiot wpisany na listę KNF to Galaxy Trade, prowadzący działalność za pośrednictwem platform inwestycyjnych galaxytrade i koleds.capitalmowertor.site.
"Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie" - stwierdzono w komunikacie KNF.
Kolejne podmioty, wpisane na listę ostrzeżeń publicznych, to:
- IGM Holdings - prowadzący działalność pod stroną igmholdings,
- Cento GX - prowadzący działalność pod stroną centogx,
- Fx Point - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną fxpoint,
- 24Trading - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną 24trading,
- BTC Capital Group - prowadzący działalność pod stroną btccapitalgroup,
- Everest Markets - prowadzący działalność pod stroną everestmarkets,
- York BTC - prowadzący działalność pod stroną yorkbtc,
- York PRO - prowadzący działalność pod stroną yorkpro,
- Astra Horizon - prowadzący działalność pod stroną astrahorizon,
- Fino Markets - prowadzący działalność pod stroną finomarkets,
- Quantum Market - prowadzący działalność pod stroną quantummarket.
"Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie" - wyjaśniono w komunikacie KNF.
