Nielegalny proceder prowadzony był na terenie Krakowa, Bochni, Niepołomic oraz mniejszych miejscowości powiatu krakowskiego, wielickiego, bocheńskiego oraz sanockiego.
Grupa przestępcza działała według określonego. Zajmowała się skupem, magazynowaniem i wytwarzaniem wyrobów tytoniowych, które następnie sprzedawała. Liście tytoniu sprowadzano do Polski z Niemiec i Czech.
Członkowie grupy zajmowali się również obrotem alkoholem etylowym oraz papierosami bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Do pierwszych zatrzymań w sprawie doszło w styczniu 2018 roku. Zlikwidowana została wtedy nielegalna krajalnia tytoniu. W trakcie czynności służbowych zabezpieczono linię produkcyjną oraz nielegalny towar w postaci: 600 kg suszu tytoniowego, 1 tony krajanki tytoniowej oraz 15 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej.
W dwóch śledztwach zarzuty usłyszało łącznie 34 osoby.
Trzech oskarżonych mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec 20 osób zastosowano zakaz opuszczania kraju. Na kwotę blisko 230 tysięcy złotych opiewały poręczenia majątkowe zastosowane w stosunku do 18 osób. Ponadto w trakcie przeprowadzanych realizacji funkcjonariusze Straży Granicznej zabezpieczyli w gotówce 160 tys. zł, 1100 Euro oraz 200 USD. Na poczet przyszłych kar zajęte zostały również środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w kwocie blisko 4 miliony złotych.
Wszystkim osobom objętym tym aktem oskarżenia, zarzucono popełnienie przestępstw skarbowych. Dodatkowo 11 osobom zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
