60 mln zł zabezpieczył w ubiegłym roku fiskus na rachunkach podejrzanych firm. Rok wcześniej było to 9 mln zł - informuje "Rzeczpospolita". Za pieniądze dokonywano fikcyjnych transakcji. W sumie ich wartość oszacowano na 1,33 mld zł.
Generalny inspektor informacji finansowej przesłał do prokuratur 120 zawiadomień o podejrzeniu prania pieniędzy przez 387 firm. Co roku pojawiają się nowe metody wykorzystywane przez przestępców. Jedną z ostatnich jest wykorzystanie karty typu pre-paid, którą można kupić płacąc gotówką, a potem użyć do transakcji internetowych lub wywieź za granicę.
