Na polecenie zachodniopomorskiego wydziału Prokuratury Krajowej do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji zatrzymano 19 osób. Śledztwo dotyczyło zorganizowanych grup przestępczych, które wystawiły "puste" faktury VAT na 1,5 miliarda złotych. Sprawa ma wielowątkowy i rozwojowy charakter, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.
Śledztwo dotyczy działalności 4 zorganizowanych grup przestępczych wyłudzających podatek VAT.
Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia podatku VAT, wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT oraz "prania pieniędzy".
Wszystkim grozi do 15 lat więzienia.
5 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości do 100 tysięcy złotych, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz zakazu opuszania kraju.
Dotychczas w sprawie prokuratorskie zarzuty usłyszały w sumie 323 osoby.
Śledztwo obejmuje działalność czterech zorganizowanych grup przestępczych w okresie od stycznia 2017 r. do października 2022 r. w Warszawie, Bielsku-Białej, Gliwicach i innych miejscowościach.
Grupy te wystawiały nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury VAT.
"Puste" faktury VAT za pośrednictwem rozbudowanej sieci tzw. buforów przekazywane były ostatecznym odbiorcom, którzy niezgodnie z prawem obniżali koszty działalności swoich firm.
Ustalono, iż cztery grupy przestępcze wprowadziły do obiegu faktury na kwotę blisko 1,5 miliarda złotych. Podczas zatrzymań zabezpieczano pieniądze, sprzęt elektroniczny i dokumentację
Śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.
