Dwaj Białorusini i dwaj Ukraińcy zostali oskarżeni o udział w zorganizowanej grupie przestępczej - wynika z informacji RMF FM. Chodzi o zakładanie fikcyjnych kont bankowych i pranie brudnych pieniędzy. Prokuratura Okręgowa w Katowicach zakończyła śledztwo w tej sprawie.
Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Marcin Buczek, mogło to być według ustaleń prokuratury nawet kilkaset rachunków w bankach w całym kraju.
Zakładano je wykorzystując sfałszowane dokumenty. Robiły to osoby narodowości białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Następnie wyprowadzano pieniądze z rachunków polskich firm.
Oszuści wykorzystywali do tego sfałszowaną stronę jednego z banków, dzięki czemu pokrzywdzeni, zupełnie nieświadomie, przekazywali wszelkie informacje dotyczące dostępu do prawdziwych kont.
Przestępcy mogli wtedy przelewać z nich pieniądze na wspomniane już fikcyjne konta, a następnie wypłacać w bankomatach na terenie Polski, Rosji czy Ukrainy.
Jak ustaliła prokuratura, oskarżeni wykorzystując różne tożsamości w oparciu o sfałszowane unijne dowody osobiste zakładali rachunki bankowe, które następnie wykorzystywane były do "prania brudnych pieniędzy".
Podejrzani przyznali się do winy. Grozi im do 10 lat więzienia.
