Na lotnisku Chopina w Warszawie wieczorem wylądowała wojskowa CASA, na której pokładzie był eskortowany przez polską policję Ivan Manuel Molina Lee. Zatrzymany na żądanie polskiej prokuratury mężczyzna jest członkiem międzynarodowego kartelu narkotykowego. Prowadził interesy m.in. w Polsce. Jego zatrzymanie to sukces wrocławskich śledczych.

Molina Lee, zatrzymany w Grecji na podstawie wystawionego przez prokuraturę we Wrocławiu Europejskiego Nakazu Aresztowania, jest prezesem zarejestrowanej w Michałowicach spółki Crypto.

Narkotyki i wielkie pieniądze

Crypto to z kolei należąca niemal w całości do podobnej spółki w Panamie firma, która z kapitałem zaledwie 5 tys. złotych prowadzi w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach rachunki depozytowe jednej z największych giełd kryptowalut na świecie. Chodzi o BitFinex, obsługujący 20 proc. obrotów Bitcoin-Euro. W ciągu doby obraca sumami rzędu 1,5 miliarda dolarów. Giełda BitFinex już wcześniej miała problemy z prawem.

Prowadzący jej konta Ivan Manuel Molina Lee był poszukiwany przez Polskę w związku z zajęciem w skierniewickim banku prawie 1,5 miliarda złotych pochodzących z nielegalnych źródeł.

Chodziło o pranie brudnych pieniędzy kolumbijskich karteli narkotykowych przez giełdę kryptowalut.

Po przylocie do Warszawy Ivan Manuel Molina Lee został przejęty przez CBŚP. W piątek będzie przesłuchiwany we Wrocławiu.

Autor:
Opracowanie: