CBŚP rozbiło grupę, która podejrzana jest o wyłudzenie niemal 7 mln złotych podatku VAT. Policjanci wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Lublinie prowadzą śledztwo, które obejmuje już 30 osób.

Sprawa dotyczy funkcjonowania w latach 2014 - 2015 zorganizowanej grupy przestępczej. Mechanizm polegał na obrocie granulatem i blachą złota pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi.

Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były faktury, na podstawie których składano deklaracje do urzędów skarbowych.

Dokumenty stanowiły podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT.

W ubiegłym tygodniu na terenie województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymano 5 mężczyzn, w wieku od 32 do 54 lat.

Przeszukano również mieszkania zatrzymanych.

Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze w Lublinie zarzuty dotyczące m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy czy poświadczania nieprawdy w dokumentach.

Dwie osoby będą odpowiadać za kierowanie grupą.


Opracowanie: