Prawie 40 milionów złotych miał stracić Skarb Państwa na działalności małżeństwa z Lubelszczyzny zatrzymanego przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - dowiedział się reporter RMF FM.
Rafał i Elżbieta C. usłyszeli zarzuty między innymi prania brudnych pieniędzy oraz poświadczania nieprawdy w dokumentach.
Od 2012 do 2014 roku Rafał C. dokonywał fikcyjnych transakcji w obrocie sprzętem elektronicznym. W związku z tym bezprawnie otrzymywał zwrot podatku VAT. Jego żona pomagała mu legalizować potężne kwoty uzyskiwane z wyłudzeń.
Podczas przeszukań w domu małżeństwa zabezpieczono bogatą dokumentację papierową i elektroniczną.
W śledztwie prokuratura zabezpieczyła dwie nieruchomości, które miały być sfinansowane z nielegalnych źródeł. Małżeństwo na 3 miesiące trafiło już do aresztu.
(ag)
