Działającą na terenie Wielkopolski międzynarodową grupę przestępczą wyłudzającą na wielką skalę podatek od towarów i usług rozbiła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Straty spowodowane jej działalnością szacowane są na przynajmniej 20 mln złotych.
Jak poinformował rzecznik prasowy ABW Maciej Karczyński, przestępczy proceder polegał na zawyżaniu wartości eksportowanych do Pakistanu towarów. Następnie zainteresowani otrzymywali nienależny zwrot podatku VAT.
11 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzanym grozi nawet dziesięcioletnie więzienie.
Wśród zatrzymanych znalazły się osoby oskarżane o kierowanie grupą przestępczą, a także przedstawiciele firm, które tworzono specjalnie po to, aby dokonać konkretnych transakcji - podał Karczyński.
Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Magdalena Mazur-Prus, wśród uczestników przestępczego procederu były m.in. osoby narodowości pakistańskiej.
Podejrzani prowadzili przestępczą działalność gospodarczą za pośrednictwem pakistańskich i polskich podmiotów gospodarczych. Przedmiotem rzekomego handlu były głównie urządzenia wykorzystywane w przemyśle spożywczym i elektronicznym - podała.
Rzeczniczka wyjaśniła, że w wystawianych w ramach przestępczego procederu deklaracjach podatkowych oraz fakturach VAT umieszczano informacje, że przedmiotem eksportu był określony co do ceny i rodzaju towar, podczas gdy sprzedaż dotyczyła innych produktów o znacznie niższej wartości.
Wobec podejrzanych zastosowano dozory policji, poręczenia majątkowe, zakazy opuszczania kraju i zatrzymania paszportów.
Według prokuratury, na skutek działalności przestępczej grupy Skarb Państwa stracił prawie 20 mln zł. Ponadto usiłowano uzyskać nienależny zwrot podatku w wysokości ponad 10 mln. zł.
W miejscach zamieszkania zatrzymanych oraz w siedzibach firm na terenie całego kraju funkcjonariusze ABW przejęli 4,5 mln zł.
(pj)
