Podejrzani najpierw kupili olbrzymią liczbę kart telefonicznych, deklarując od razu, że cały towar zostanie wywieziony za granicę i tam sprzedany. W rzeczywistości jednak karty pre-paidowe zostały rozprowadzone w całej Polsce, a przestępcy nie zapłacili od tego 22 proc. podatku VAT.
Nieoficjalnie mówi się nawet o kilku milionach kart rozpowszechnianych w całym kraju. Gang zdominował więc handel kartami w niektórych rejonach Polski, a atrakcyjna cena zapewniała grupie ogromne zyski. Według śledczych, straty Skarbu Państwa mogą sięgać nawet stu milionów złotych.
Dla uwiarygodnienia oszustw zakładano firmy w Niemczech, Czechach, na Węgrzech i Słowacji oraz w Wielkiej Brytanii. Według prokuratury takich firm było ok. 40, a w Polsce kolejnych 80. Obrót kartami trwał od 2006 r.
