Oszustwo miało charakter piramidy finansowej - inwestycje nowych klientów służyły do spłacania wysokiego oprocentowania dawnych inwestorów.
Policja aresztowała 9 członków spółek, w tym dwóch prezesów. Zarzuca się im "masowe oszustwo", pranie brudnych pieniędzy, przestępstwa podatkowe, niewypłacalność i fałszowanie dokumentów. Podczas przeszukiwania domu jednego z członków spółek w eleganckiej dzielnicy Madrytu, La Moraleja, policja znalazła ukryte 10 mln euro w monetach.
