pranie pieniędzy
- Wszystkie (21)
- Artykuły (21)
Artykuły (21)
-
Jak uniknąć prania pieniędzy - będą uczyć na Uniwersytecie Łódzkim
- Wtorek, 20 czerwca 2023 (18:22)
"Analityk AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy" - to nowy kierunek na Uniwersytecie Łódzkim. Te studia są uruchamiane we współpracy z biznesem.pranie pieniędzy -
17 osób odpowie za przemyt tytoniu i pranie pieniędzy
- Piątek, 19 maja 2023 (07:30)
Śląski wydział Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 17 członkom grupy przestępczej przemycającej tytoń do Polski. Grozi im do 10 lat więzienia.przemyt papierosów, pranie pieniędzy -
Proces w sprawie "wiolonczelisty Putina". Oskarżeni bankierzy
- Środa, 8 marca 2023 (19:47)
Kary więzienia grożą bankierom z Zurichu, którym prokuratura zarzuca niedopełnienie obowiązków w związku z tzw. aferą portfela Putina. Według śledczych pracownicy szwajcarskich banków...pranie pieniędzy, Szwajcaria -
Fikcyjny recykling odpadów. Odpowiedzą za pranie pieniędzy i oszustwo
- Czwartek, 12 stycznia 2023 (17:04)
-
Nowe zatrzymanie w sprawie przeciwko Sławomirowi Nowakowi. Chodzi o przedstawiciela polskiej spółki
- Wtorek, 4 sierpnia 2020 (13:08)
-
Drugi wyrok w ciągu 2 miesięcy. Były szef Art-B Bogusław B. skazany za pranie pieniędzy
- Poniedziałek, 2 grudnia 2019 (11:13)
Na 6 lat więzienia skazał warszawski sąd okręgowy byłego szefa Art-B Bogusława B. za pranie brudnych pieniędzy. Chodzi o 2,7 mln euro pochodzące z oszustwa na szkodę szwajcarskiej spółki....Art-B, pranie pieniędzy -
Gang "Lelka" rozbity. Grupa przestępcza mogła "wyprać" nawet 37 mln zł
- Czwartek, 17 października 2019 (07:00)
Gang "Lelka" rozbity. Centralne Biuro Śledcze Policji i skarbówka zatrzymały bossów dolnośląskiej grupy przestępczej zajmującej się między innymi wyłudzeniami VAT-u. Wśród zatrzymanych...pranie pieniędzy -
Finlandia: 400 tys. euro w samolocie i sensacyjny wyrok sądu
- Poniedziałek, 16 września 2019 (18:29)
Blisko 410 tys. euro w gotówce, odkryte w samolocie w bagażu podręcznym i przejęte przez policję, należy do państwa fińskiego, a nie do biura rzeczy znalezionych - orzekł w poniedziałek...helsinki, pranie pieniędzy -
Wyprowadzili pięć miliardów złotych z Polski. Rozbity polsko-wietnamski gang
- Środa, 6 marca 2019 (11:56)
Funkcjonariusze ABW zatrzymali kolejnych trzech członków polsko-wietnamskiej grupy zajmującej się "praniem" brudnych pieniędzy. Szacuje się, że przestępcy wyprowadzili z polskiego systemu...ABW, pranie pieniędzy -
Duńska i brytyjska prasa: Rodzina Putina i FSB zamieszane w pranie pieniędzy
- Wtorek, 27 lutego 2018 (13:31)
-
Blendowali olej opałowy, który później trafiał na stacje benzynowe
- Wtorek, 9 stycznia 2018 (09:31)
-
"Wyprali" prawie 90 mln zł. 4 kolejne osoby usłyszały zarzuty
- Piątek, 7 lipca 2017 (09:59)