Do 10 lat więzienia grozi siedmiu podejrzanym o pranie brudnych pieniędzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała dziś do sądu wnioski o trzymiesięczne areszty dla sześciu z nich. Wobec jednego podejrzanego zastosowano zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe.
Wśród podejrzanych jest troje cudzoziemców. Grupa została rozbita przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W akacji wzięli też udział funkcjonariusze i pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej, Wywiadu Skarbowego oraz I Śląskiego Urzędu Skarbowego z Sosnowca.
Według wstępnych ustaleń, Skarb Państwa mógł stracić na ich działalności ponad 120 mln zł. Jak ustalono w czasie śledztwa, aby uniknąć płacenia podatku i utrudnić wykrycie tego procederu przez urzędy skarbowe, utworzono sieć spółek, które wystawiały fikcyjne faktury, potwierdzające zakup złomu zza granicy. Następnie inne spółki wystawiały nieprawdziwe faktury obrotu złomem na terenie kraju, a później jego sprzedaży za granicę. Firmy te wykazywały fikcyjny obrót złomem metali kolorowych, przekraczający kwotę 500˙mln zł w okresie kilku miesięcy.
Funkcjonariusze ABW razem z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zabezpieczyli ok. 30 mln zł, które zgromadzone były na rachunkach bankowych firm zamieszanych w proceder wyłudzania podatku VAT. Przeszukane zostały też siedziby firm i mieszkania zatrzymanych.
