Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy rozbiła grupę przestępczą zajmującą się m.in. praniem brudnych pieniędzy oraz oszustwami podatkowymi dotyczącymi sprzedaży złota i srebra. Spółka wykorzystywała fikcyjne faktury opiewające na kwotę ponad 35 mln zł. Z tego tytułu Skarb Państwa stracił 7 mln zł.
Funkcjonariusze ABW w Bydgoszczy na podstawie własnych informacji, we współpracy z Wydziałem Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, wykryli nieprawidłowości w zakresie działalności firm zajmujących się obrotem złotem i srebrem. Chodzi o firmy z wirtualnymi siedzibami w Warszawie, których właściciele mieszkają na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Kilka firm wystawiających faktury VAT tytułem sprzedaży złota i srebra, nie składało deklaracji VAT. Za sprzedany towar otrzymywały płatności w gotówce. Z drugiej strony, spółki, na rzecz których wystawiane były faktury, za sprzedane złoto i srebro, otrzymywały wielomilionowe przelewy, które po rozdysponowaniu na inne rachunki były wypłacane w gotówce.
Ze zgromadzonego materiału wynika, iż firmy pełniące rolę tzw. słupów wystawiały faktury, które nie odzwierciedlały faktycznych transakcji gospodarczych. Jednocześnie fikcyjne faktury były podstawą do pomniejszenia należnego podatku VAT o naliczony podatek VAT.
Zarzuty w tej sprawie postawiono już trzem osobom. Grozi im do 10 lat więzienia.
(j.)
