Sześć osób podejrzanych o pranie "brudnych pieniędzy" i oszustwa podatkowe w obrocie towarami wewnątrz UE zatrzymali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Zielonej Góry. Skarb Państwa mógł stracić 6 mln zł.
Śledztwo ABW i prokuratury prowadzono na podstawie zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Podejrzenie dotyczyło operacji finansowych na rachunku bankowym jednej z firm.
Według rzecznika ABW ppłk. Macieja Karczyńskiego ustalono, że w trwający od października 2013r. proceder zaangażowanych jest kilka innych firm prowadzących fikcyjną działalność gospodarczą z całej Polski oraz z zagranicy, jak również osoby fizyczne. Podejrzani mieli unikać płacenia podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym przez wykorzystanie osób będących tzw. słupami. Jedna z firm zakładana jest w Polsce, a druga w wybranym państwie UE. Często zarówno sprzedaż jak i obrót towarami widnieje tylko na papierze - podał rzecznik ABW.
Wśród zatrzymanych jest pięciu mężczyzn i kobieta - mają od 25 do 59 lat. Wobec części z nich zastosowano areszty i dozór policyjny. Grozi im do 8 lat więzienia.
Ze wstępnych ustaleń, tylko na tę chwilę, wynika, że Skarb Państwa mógł stracić aż 6 mln zł - poinformował Karczyński. ABW nie wyklucza dalszych zatrzymań.
(mpw)
