30 milionów złotych stracił Skarb Państwa na działalności zorganizowanej grupy przestępczej rozbitej przez dolnośląski wydział prokuratury krajowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Zatrzymano 7 osób, oszukujących na VAT.

Członkowie grupy stworzyli sieć firm transportowych. Te spółki wystawiały fikcyjne faktury, które miały dokumentować fikcyjne transakcje.

Wśród zatrzymanych jest księgowa oraz dwóch prezesów spółek-słupów. Jeden z nich jest obcokrajowcem, a drugi bezdomnym. 

Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli majątek podejrzanych wart 26 milionów złotych. To gotówka, pieniądze na rachunkach, ale także samochody i nieruchomości. 

Sąd, na wniosek prokuratora, tymczasowo aresztował 6 osób na okres 3 miesięcy. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa skarbowego. 

Grozi im od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo prowadzi Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu, pod nadzorem Dolnośląskiego Pionu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.

Zobacz również:

Opracowanie: