Kolejne zatrzymania ws. karuzeli podatkowej. Zarzuty usłyszało niemal 300 osób

23 podejrzanych zostało zatrzymanych przez policjantów ze szczecińskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji wspieranych przez funkcjonariuszy zachodniopomorskiej i śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

Czynności były prowadzone jednocześnie przez blisko 140 funkcjonariuszy na terenie województw: śląskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz dolnośląskiego. Mundurowi przeszukali miejsca zamieszkania oraz nieruchomości użytkowane przez podejrzanych, przejmując dokumentację i sprzęt elektroniczny. Zabezpieczone rzeczy będą analizowane przez śledczych pod kątem dowodowym - poinformował podkom. Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP.

Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie 15 osobom prokurator zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Pozostałe zarzuty dotyczyły m.in. oszustw podatkowych, połączonych z tworzeniem poświadczającej nieprawdę oraz nierzetelnej dokumentacji księgowej, jak również prania pieniędzy. Czyny zarzucone niektórym podejrzanym zagrożone są karą nawet 25 lat pozbawienia wolności - przekazał podkom. Żukiewicz.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec czterech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym, w tym poręczenia majątkowe w wysokości do 200 tysięcy złotych - podał dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Jak zaznaczyła PK, zakres prowadzonego śledztwa obejmuje działalność czterech zorganizowanych grup przestępczych w okresie od stycznia 2017 r. do października 2022 r. w Warszawie, Bielsku-Białej, Gliwicach i innych miejscowościach. Celem tej działalności - jak przekazała PK - było popełnienie przestępstw karnych i karnoskarbowych związanych wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przez podmioty, które w strukturze grup pełniły rolę "znikających" podatników oraz "buforów".

"Puste" faktury VAT za pośrednictwem rozbudowanej sieci "buforów" przekazywane były ostatecznym odbiorcom, którzy w sposób sprzeczny z prawem obniżali koszty działalności swoich firm. Na obecnym etapie śledztwa ustalono, iż cztery grupy przestępcze wprowadziły do obiegu faktury na kwotę blisko 1,5 miliarda złotych - podał dział prasowy PK.

Jak dodał podkom. Żukiewicz, straty Skarbu Państwa w wyniku działalności tych grup oszacowano na kwotę ponad 130 mln zł.

Dotychczas w toku śledztwa zarzuty usłyszało łącznie 298 osób, z czego prawie 200 jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Dotychczas prokurator skierował w tej sprawie siedem aktów oskarżenia wobec 62 podejrzanych.

Śledczy podkreślają, że sprawa ma wielowątkowy i rozwojowy charakter.