17 osób z branży obrotu nieruchomościami zostało zatrzymanych przez CBA. Agenci działali na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi w śledztwie dotyczącym między innymi wielomilionowych wyłudzeń.
W latach 2012-2021 zatrzymani wyprowadzali pieniądze ze spółek kapitałowych. Wprowadzali też na rynek nieruchomości pochodzące z przestępstwa.
Dodatkowo podejrzanym zarzucono wyłudzenie ponad 8 milionów złotych z powodu niezapłaconych podatków od czynności cywilnoprawnych. 73 miliony dotacji mieli natomiast wyłudzić z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Śledczy twierdzą, że ogólna kwota będąca przedmiotem zarzucanych przestępstw to ponad 200 milionów złotych.
Zatrzymani to głównie członkowie zarządów spółek z branży obrotu nieruchomościami. Działali na Dolnym Śląsku, Mazowszu i w Łódzkiem. Współpracował z nimi notariusz.