Śledczy rozbili grupę przestępczą, która zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie towarami pochodzącymi z Chin. Jak informuje CBŚP, działalność przestępcza mogła narazić Skarb Państwa na straty przekraczające 38 milionów złotych.
Operacja zatrzymania członków grupy została przeprowadzona na początku kwietnia na terenie województw: małopolskiego, mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego.
W akcji uczestniczyło ponad 100 funkcjonariuszy, którzy przeszukali łącznie 50 miejsc, zatrzymując cztery osoby podejrzane o udział w przestępczym procederze. W trakcie przeszukań zabezpieczono dokumentację, która obecnie jest analizowana, a także mienie o wartości przekraczającej 500 tys. zł.
Śledztwo, prowadzone pod egidą Prokuratury Regionalnej w Krakowie, wykazało, że w ramach działalności grupy wystawiono nierzetelne faktury VAT na łączną kwotę przekraczającą 186 mln zł.
Zarzuty postawione zatrzymanym dotyczą m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, tzw. zbrodni fakturowej, przestępstw karno-skarbowych oraz prania pieniędzy.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, na wniosek prokuratora, zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.
Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.