Kontrole objęły m.in. biura, magazyny, mieszkania oraz pojazdy. Służby zabezpieczyły dokumenty związane z działalnością finansową i gospodarczą, w tym faktury VAT, karty przekazania odpadów oraz umowy handlowe. Zabezpieczono również sprzęt elektroniczny – komputery, telefony, dyski oraz pendrive’y.
Na poczet przyszłych kar i grzywien zostały zabezpieczone dwa samochody o łącznej wartości ok. 100 tys. zł, ponad 105 tys. zł, ponad 2,7 tys. euro, ponad 1,1 tys. dolarów i 200 franków szwajcarskich, a także sześć sztabek złota o wadze 100 i 50 gramów - przekazała rzeczniczka prasowa Krajowej Administracji Skarbowej st.asp. Justyna Pasieczyńska.
Jak poinformowała, przy udziale biegłych sprawdzono również tereny przemysłowe powiązane ze spółkami objętymi postępowaniem. W trakcie czynności wykonano dokumentację fotograficzną, pobrano próbki oraz przeprowadzono nalot fotogrametryczny, czyli przelot drona lub samolotu wyposażonego w specjalistyczny aparat albo skaner.
Prokurator prowadzący sprawę wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie dwóch podejrzanych. Sąd przychylił się do tego wniosku.
Wobec pozostałych trzech podejrzanych prokurator zastosował dozór policji z obowiązkiem stawiennictwa raz w miesiącu, poręczenie majątkowe w kwocie 20 tys. zł, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami objętymi postanowieniem - wyjaśniła Pasieczyńska.
