Jeden z producentów filmu "Wilk z Wall Street", pasierb oskarżonego o korupcję byłego malezyjskiego premiera Najiba Razaka, usłyszał w piątek w Malezji zarzuty prania brudnych pieniędzy. Zarzuca się mu przywłaszczenie 248 mln dolarów powiązanych z państwowym funduszem 1MDB.
Zdaniem prokuratorów Malezyjczyk Riza Aziz miał otrzymać środki w wyniku sprzeniewierzenia pieniędzy z funduszu - wyjaśnia agencja Reutera. Zarzuty obejmują pięć spraw, a w każdej grozi mu kara grzywny o równowartości 1,2 mln dolarów oraz do pięciu lat więzienia.
Sąd wydał nakaz aresztowania mężczyzny. Riza Aziz nie przyznaje się do winy. Sąd wyznaczył kaucję w wysokości miliona ringgitów (prawie 240 tys. USD).
W ramach afery ws. wyprowadzenia pieniędzy z państwowego malezyjskiego funduszu inwestycyjnego kilka miesięcy temu rozpoczął się proces, w którym oskarżonym jest ojczym Rizy, były premier Najib Razak.
Prosecutors charged Riza Aziz with five counts of money-laundering https://t.co/op12RCYE7B
WSJ5 lipca 2019
Hollywood Producer of Wolf o ... - https://t.co/MhqpWAk2EX - https://t.co/dDQZHDLR3n - -#1MDBInvestmentFund #HollywoodProducer #RizaAziz #TheWolfOfWallStreet pic.twitter.com/nFBgxQVig4
chiangraitimes5 lipca 2019
Datuk Seri Najib Razaks stepson Riza Aziz was charged with 5 counts of money-laundering amounting to over US$ 248 mil. The Wolf of Wall Street producer was offered bail of RM1 mil, and asked to surrender his passport despite a travel ban that has been imposed on him. pic.twitter.com/szenyMC00T
NewsBFM5 lipca 2019
Sprawa wyjaśniana jest w sześciu państwach. Zdaniem amerykańskich śledczych w latach 2009-2014 wspólnicy Najiba wyprowadzili z funduszu równowartość ponad 4,5 mld dolarów.
Pieniądze zostały wyprane dzięki kontom bankowym m.in. w USA. Potem zostały wykorzystane do finansowania hollywoodzkich filmów, kupna hoteli, luksusowego jachtu, dzieł sztuki, czy biżuterii.
Również Rosmah Mansor, żona Najiba i matka Raziza, jest oskarżona o udział w procederze i przestępstwa podatkowe. Cała trójka nie przyznaje się do winy.
Prokuratorzy z USA uważają, że hollywoodzka firma Red Granite Pictures, której współzałożycielem jest Riza, pieniędzmi ukradzionymi z 1MDB sfinansowała trzy filmy.
Riza Aziz was arrested in Malaysia today charges of money launderinghttps://t.co/RCKqgoJFUT
exclaimdotca4 lipca 2019