CBŚP rozbiło grupę, która podejrzana jest o wyłudzenie niemal 7 mln złotych podatku VAT. Policjanci wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Lublinie prowadzą śledztwo, które obejmuje już 30 osób.
Sprawa dotyczy funkcjonowania w latach 2014 - 2015 zorganizowanej grupy przestępczej. Mechanizm polegał na obrocie granulatem i blachą złota pomiędzy kolejnymi firmami polskimi i zagranicznymi.
Formą dokumentowania fikcyjnych transakcji były faktury, na podstawie których składano deklaracje do urzędów skarbowych.
Twoja przeglądarka nie obsługuje standardu HTML5 dla video
Dokumenty stanowiły podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT.
W ubiegłym tygodniu na terenie województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymano 5 mężczyzn, w wieku od 32 do 54 lat.
Przeszukano również mieszkania zatrzymanych.
Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze w Lublinie zarzuty dotyczące m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy czy poświadczania nieprawdy w dokumentach.
Dwie osoby będą odpowiadać za kierowanie grupą.