Trzy kobiety i siedmiu mężczyzn podejrzanych m.in. o pranie brudnych pieniędzy zatrzymali funkcjonariusze ABW. Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, straty Skarbu Państwa przekraczają 57 mln zł.
Podejrzanych zatrzymano we wtorek na terenie czterech województw: śląskiego, mazowieckiego, małopolskiego i pomorskiego.
Jeszcze tego samego dnia prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Czterej podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące, wobec pozostałych zastosowano dozór policji, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju.
"Grupa przestępcza brała udział w karuzelowym obrocie artykułami spożywczymi i chemicznymi, przyjmowała, a także wystawiała nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury, ponadto prała brudne pieniądze. Podejrzani reprezentowali podmioty zarejestrowane w Polsce, Republice Czeskiej i Słowackiej. Wystawili faktury, które nie odzwierciedlały faktycznych zdarzeń gospodarczych, na przeszło 260 mln zł. Doprowadziło to do bezzasadnego obniżenia podatku VAT o ponad 57 mln zł" - wskazał Stanisław Żaryn.
Postępowanie prowadzi Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu we współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.