Prali brudne pieniądze i wyłudzali VAT. Straty? Ponad 30 milionów złotych

Piątek, 12 lutego 2016 (10:00)

CBA rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Grupa wyłudziła ponad 30 milionów złotych, nienależnego zwrotu podatku VAT.

Grupa działała na terenie województw: kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Jej członkami byli przedsiębiorcy zajmujący się fikcyjnym obrotem stalą. Proceder polegał na pozorowaniu transakcji handlowych, głównie zagranicznych, w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT. W  nielegalne działania zaangażowane były też firmy z Czech.

Podatek na importowane do Polski wyroby stalowe powinien być rozliczany w kraju, ale tak się nie działo. Był rozliczany za granicą i żądano jego zwrotu. Zamieszani w proceder przedsiębiorcy prali też uzyskane w ten sposób pieniądze, by ukryć ich nielegalne pochodzenie. Cztery osoby usłyszały już w tej sprawie zarzuty. Wpłaciły wysokie poręczenia majątkowe, oraz mają zakaz opuszczania kraju. 

 

 

Artykuł pochodzi z kategorii: Polska

Paweł Balinowski