Zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy usłyszały cztery osoby, w tym obywatel Turcji - poinformowała łódzka policja. Według śledczych, grupa "wyprała" ponad 87 mln zł. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. ​Jak poinformowała rzeczniczka łódzkiej policji Joanna Kącka, są to kolejne osoby podejrzane w tej sprawie. Wcześniej w styczniu i maju tego roku policja zatrzymała dwóch innych mężczyzn. Oni także usłyszeli zarzuty prania brudnych pieniędzy.

Prokuratorzy postawili zatrzymanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy /Monika Kamińska /RMF FM

Jak wyjaśniła Kącka, w połowie tygodnia policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadzili akcję na terenie województw: zachodniopomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego, gdzie zatrzymali czterech mężczyzn w wieku 63, 50, 43 i 37 lat. Wchodzili oni w skład zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się przekazywaniem pieniędzy na rachunki bankowe kilku podmiotów gospodarczych. W ten sposób przelano co najmniej 87 mln zł. Pieniądze pochodził z procederu fałszowania deklaracji podatkowych i uszczuplenia VAT.

Trzech z zatrzymanych mężczyzn to tzw. słupy. Oficjalnie byli przedsiębiorcami prowadzącymi firmy m.in. z branży tekstylnej. 37-letni obywatel Turcji, który został zatrzymany w Warszawie na terenie ekskluzywnego osiedla, miał stać na czele grupy przestępczej. Jak poinformowała Kącka, z zebranego materiału dowodowego wynika, że to on czerpał główne korzyści finansowe z nielegalnego procederu.

Podczas przeszukań domów i firm zarejestrowanych na podejrzanych, funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. dokumentację księgową.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Łodzi. Prokuratorzy postawili zatrzymanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Grozi im do 10 lat więzienia.

Obywatel Turcji został aresztowany na trzy miesiące.

APA