Pięć osób zostało oskarżonych o wyłudzanie podatku VAT z obrotu paliwami na terenie Polski. Proceder ten mógł narazić Skarb Państwa na straty w wysokości co najmniej 7 mln zł. Oszuści zostali zatrzymani przez ABW.
Sprawa prowadzona jest przez olsztyńskich śledczych od października 2012 roku. W śledztwie ustalono, że firmy zajmujące się sprowadzaniem paliwa z Litwy i Łotwy bilansowały naliczony podatek VAT poprzez fikcyjny obrót różnymi towarami w Polsce i za granicą za pośrednictwem "wirtualnych firm". Pozwalało to im uniknąć należnego podatku VAT.
Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej strukturze przestępczej, fałszowanie dokumentacji i oszustwa. Oskarżeni, w większości osoby, na które organizatorzy procederu rejestrowali podmioty gospodarcze czyli tzw. słupy, przyznali się do zarzucanych im przestępstw.
W stosunku do jednego z oskarżonych sąd zastosował areszt tymczasowy na trzy miesiące.
Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
