Dwie osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatkowe na kwotę przekraczającą 300 milionów złotych zatrzymali w Częstochowie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że chodzi o fikcyjny handel stalą.
Funkcjonariusze Delegatury ABW w Katowicach, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, zatrzymali na terenie Częstochowy dwie osoby, którym zarzuca się m.in. pranie brudnych pieniędzy na kwotę ponad 300 mln złotych, fałszowanie dokumentacji finansowej oraz wyłudzenie podatku VAT - poinformował rzecznik prasowy ABW Maciej Karczyński.
Jak dodał, zatrzymani to wiceprezes i dyrektor do spraw sprzedaży jednej z firm zajmujących się handlem wyrobów ze stali. Obaj mieli dokonywać fikcyjnych transakcji na terenie Polski, Cypru i Słowacji.
Zostali aresztowani na trzy miesiące. Jak informuje ABW, decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach tymczasowo aresztowano jeszcze jedną osobę - prezesa zarządu tej firmy. "W sprawie dotychczas wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów łącznie siedmiu osobom" - powiedział rzecznik ABW.
